Cumplimiento Legal

Dinex Envios a México, Centro y Sur America

Cumplimiento Legal.

DINEX – Envios de Dinero cumple con todas las regulaciones federales y estatales en los cuales opera y tiene licencia.

DINEX ha desarrollado controles, políticas y procedimientos que aseguran que toda nuestra operación este dentro de los márgenes de la ley como lo exige la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en Ingles). Tambien se ha desarrollado e implementado un estricto programa de cumplimiento legal especializado en anti lavado de dinero. Nuestras políticas y procedimientos, asi como nuestro programa de anti lavado de dinero es revisado anualmente por una firma de consultoria independiente para asegurar su efectividad.

DINEX creo dentro de la empresa un departamento especializado en el área de cumplimiento legal. La función principal de este departamento es verificar que se apliquen los controles internos y se cumpla las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos esta el monitoreo de transacciones, detectar y reportar toda actividad sospechosa ante la autoridad correspondiente y la capacitación de empleados y agentes entre otros.

DINEX esta registrado como empresa de servicios de dinero (MSB) ante la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN). Nuestro oficial de cumplimiento asi como varios ejecutivos tienen certificación por parte de la Asociacion de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en Ingles).

TEXAS FINANCE CODE CHAPTER 151
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/FI/htm/FI.151.htm

BANK SECRECY ACT
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/fincens-mandate-congress

USA PATRIOT ACT
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf

TEXAS FINANCE CODE CHAPTER 271
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/LG/htm/LG.271.htm