Cumplimiento Legal

Dinex Envios a México, Centro y Sur America

Cumplimiento Legal.

DINEX – Envios de Dinero cumple con todas las regulaciones federales y estatales en los cuales opera y tiene licencia.

DINEX ha desarrollado controles, políticas y procedimientos que aseguran que toda nuestra operación este dentro de los márgenes de la ley como lo exige la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en Ingles). Tambien se ha desarrollado e implementado un estricto programa de cumplimiento legal especializado en anti lavado de dinero. Nuestras políticas y procedimientos, asi como nuestro programa de anti lavado de dinero es revisado anualmente por una firma de consultoria independiente para asegurar su efectividad.

DINEX creo dentro de la empresa un departamento especializado en el área de cumplimiento legal. La función principal de este departamento es verificar que se apliquen los controles internos y se cumpla las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos esta el monitoreo de transacciones, detectar y reportar toda actividad sospechosa ante la autoridad correspondiente y la capacitación de empleados y agentes entre otros.

DINEX esta registrado como empresa de servicios de dinero (MSB) ante la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN). Nuestro oficial de cumplimiento asi como varios ejecutivos tienen certificación por parte de la Asociacion de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en Ingles).

TEXAS FINANCE CODE CHAPTER 151
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/FI/htm/FI.151.htm

BANK SECRECY ACT
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/fincens-mandate-congress

USA PATRIOT ACT
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf

TEXAS FINANCE CODE CHAPTER 271
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/LG/htm/LG.271.htm

 

NOTICE

If you have a complaint, first contact the consumer assistance division of:

Kwik Dollar LLC – DINEX

At Toll Free 1-888-993-4639

If you still have an unresolved complaint regarding the company's money transmission activity, please direct your complaint to:

Texas Department of Banking

2601 North Lamar Boulevard – Suite 300

Austin, Texas 78705 - 4294

Telephone Number: 1-877-276-5554 (toll Free)

Fax Number: 512-475-1313

E-mail Address: consumer.complaints@dob.texas.gov

Website Address: www.dob.texas.gov

AVISO

Si usted tiene un reclamo, primero contacte el departamento de servicio al cliente de:

Kwik Dollar LLC – DINEX

Línea Gratuita 1-888-993-4639

Si usted aun tiene un reclamo sin resolver respecto a su envío de dinero, por favor dirija su reclamo a:

Texas Department of Banking

2601 North Lamar Boulevard – Suite 300

Austin, Texas 78705 – 4294

Teléfono: 1-877-276-5554 (línea gratuita)

Fax: 512-475-1313

E-mail: consumer.complaints@dob.texas.gov

Pagina Web: www.dob.texas.gov